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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
Nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019 il Consiglio nazionale forense ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione. Alle regole tecniche è allegato il documento su criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata.
Comunicazione CNF antiriciclaggio
Criteri e metodologie CNF antiriciclaggio
Regole tecniche CNF antiriciclaggio